2013年10月25日公告,公司于2013年10月23日召開(kāi)董事會(huì)七屆三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立常州常柴厚生農(nóng)業(yè)裝備有限公司的議案》。公司與常州厚生投資有限公司、楊永濤和胡志強(qiáng)四方共同以現(xiàn)金方式出資設(shè)立常州常柴厚生農(nóng)業(yè)裝備有限公司(暫定名),從事插秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的開(kāi)發(fā)、制造、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。設(shè)立公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,其中本公司出資700萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的70%,常州厚生投資有限公司出資250萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的25%,楊永濤出資40萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的4%,胡志強(qiáng)出資10萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的1%。

常柴股份有限公司對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

　　常柴股份有限公司于2013年10月23日召開(kāi)董事會(huì)七屆三次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立常州常柴厚生農(nóng)業(yè)裝備有限公司的議案》。董事會(huì)同意與常州厚生投資有限公司、楊永濤和胡志強(qiáng)四方共同以現(xiàn)金方式出資設(shè)立常州常柴厚生農(nóng)業(yè)裝備有限公司(暫定名)，從事插秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的開(kāi)發(fā)、制造、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，其中本公司出資700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%，常州厚生投資有限公司出資250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%，楊永濤出資40萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的4%，胡志強(qiáng)出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的1%。

　　本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、投資主體介紹

　　1、投資方一：常柴股份有限公司

　　2、投資方二：常州厚生投資有限公司

　　住所：常州市懷德中路123號(hào)

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

　　法定代表人：石建春

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)外實(shí)業(yè)投資、投資管理與咨詢服務(wù)等

　　實(shí)際控制人：常柴股份有限公司，持股比例100%。

　　3、投資方三：楊永濤，身份證號(hào)碼：32060219650208****，與本公司及本公司5%以上的股東、實(shí)際控制人，以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　4、投資方四：胡志強(qiáng)，身份證號(hào)碼：32060219740218****，與本公司及本公司5%以上的股東、實(shí)際控制人，以及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、公司名稱：常州常柴厚生農(nóng)業(yè)裝備有限公司(暫定名，尚需工商登記核準(zhǔn))

　　2、住所：常州市新北區(qū)長(zhǎng)江中路20號(hào)

　　3、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

　　4、法定代表人：徐振平

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：插秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的制造。

　　6、出資方式：

　　(1)常柴股份有限公司以現(xiàn)金方式出資700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70%；

　　(2)常州厚生投資有限公司以現(xiàn)金方式出資250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%；

　　(3)楊永濤以現(xiàn)金方式出資40萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的4%；

　　(4)胡志強(qiáng)以現(xiàn)金方式出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的1%。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、公司把插秧機(jī)項(xiàng)目作為進(jìn)軍農(nóng)業(yè)裝備領(lǐng)域的切入點(diǎn)和發(fā)展平臺(tái)，主要是為了開(kāi)拓公司終端產(chǎn)品市場(chǎng)，培養(yǎng)公司技術(shù)人才，提升技術(shù)水平，擴(kuò)大公司柴油機(jī)、汽油機(jī)市場(chǎng)空間。

　　2、本次對(duì)外投資項(xiàng)目已進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研及可行性分析研究，但由于項(xiàng)目的實(shí)施與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、技術(shù)進(jìn)步、公司管理及人才等情況密切相關(guān)，任何一個(gè)因素的變動(dòng)都會(huì)直接影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。

　　3、本次項(xiàng)目投資規(guī)模占公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入比重較小，短期內(nèi)對(duì)公司利潤(rùn)影響不大。

五、備查文件

　　董事會(huì)七屆三次會(huì)議決議

常柴股份有限公司董事會(huì)

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