吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司(下稱“公司”或“吉峰農(nóng)機”)第三屆董事會第三十八次會議于2016年7月28日14：00點在公司會議室召開，會議通知于2016年7月22日以電話和專人送達(dá)的方式發(fā)出，采取現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加董事5人，實際參加董事5人。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長王新明先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司與西藏山南神宇創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州科地資本集團有限公司、吳波共同合作出資設(shè)立杭州峰科資產(chǎn)管理有限公司。充分體現(xiàn)公司借助外部專業(yè)機構(gòu)與團隊的資源與能力，以資產(chǎn)管理公司為平臺向社會募集資本成立并購基金為吉峰農(nóng)機戰(zhàn)略服務(wù)。設(shè)立資產(chǎn)管理公司對投資項目的篩選、立項、組織實施及投資后的監(jiān)督、共同管理，在達(dá)到一定的盈利能力和規(guī)范程度后由公司優(yōu)先按照相關(guān)證券法規(guī)和程序收購，有利于消除公司并購項目前期的決策風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險，提前化解稅務(wù)、法律等各種或有風(fēng)險，更好地保護公司及股東的利益，為公司儲備并購項目池，降低公司的并購風(fēng)險，**終實現(xiàn)對優(yōu)質(zhì)資源的收購兼并，推動公司產(chǎn)業(yè)快速擴張，提升和鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位。

　　詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2016-068)。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，贊成票數(shù)占有效表決票數(shù)的100%。董事王新明先生回避了本議案的表決。

　　二、審議通過《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　為了滿足子公司正常經(jīng)營需要，公司計劃為吉林省吉峰金橋農(nóng)機有限公司向吉林銀行股份有限公司長春一汽支行申請為期一年、**高額人民幣1500萬元貸款提供連帶責(zé)任保證。詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號：2016-069)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　本議案經(jīng)投票表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，贊成票數(shù)占有效表決票數(shù)的100%。

　　特此公告。

　　吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司

　　董事會

　　2016年7月28日